Mizer expresó el compromiso del Departamento de Justicia en “utilizar todas las herramientas” a su disposición para “proteger a los estadounidenses del fraude”.

Las acciones desarrolladas por las autoridades abarcaron desde procesos penales diseñados para castigar a quienes ayudan intencionalmente a los defraudadores, hasta cartas de advertencia destinadas a asesorar a quienes pueden haber sido reclutados sin saberlo por los defraudadores.

Entre los investigados se encuentran 16 personas acusadas de fraguar una estafa desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad que residían en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Las autoridades también están realizando actividades de divulgación para educar al público sobre cómo los estafadores utilizan las ‘mulas’ y cómo evitar contribuir al fraude sin saberlo, al recibir y transferir dinero.

“El FBI y sus socios perseguirán implacablemente a personas que busquen mover fondos ilegalmente para fines ilícitos”, dijo Michael Nordwall, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI.

Las agencias federales entregaron unas 2.970 cartas advirtiendo a las personas de que sus acciones estaban facilitando esquemas de fraude.

FUENTE:EFE